Mónica Abrahams Béliz

Mónica Abrahams Béliz
Oficial de Cumplimiento
Posee estudios en derecho y ciencias políticas de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), con amplia experiencia y conocimiento regulatorio, es especialista en la implementación de modelos de gestión y administración de riesgo contra delitos financieros, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como de debida diligencia (PBC/FT/FPADM) en cinco importantes jurisdicciones (Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice y Seychelles).
Es miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República de Panamá (ASOCUPA).