Mónica Abrahams Béliz

Mónica Abrahams Béliz

Oficial de Cumplimiento

Posee estudios en derecho y ciencias políticas de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), con amplia experiencia y conocimiento regulatorio, es especialista en la implementación de modelos de gestión y administración de riesgo contra delitos financieros, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como de debida diligencia (PBC/FT/FPADM) en cinco importantes jurisdicciones (Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice y Seychelles).

Es miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República de Panamá (ASOCUPA).

Idiomas:

Español, Inglés

Teléfono:

+507 308-9000

Correo:

monica@facalaw.com

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